Etiqueta: Fraude
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Buscas do mega-processo Fora de Jogo envolvem Deco e Jorge Mendes
As casas do empresário de futebol Jorge Mendes e do ex- jogador Deco estão a ser alvo de buscas no âmbito do mega-processo Fora de Jogo. Sporting de Braga e Vitória de Guimarães também receberam a visita das autoridades, tal como o empresário Bruno Macedo já implicado nos casos que envolvem Luís Filipe Vieira e…
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Belgas inventaram torneios (que nunca existiram) para chegarem aos Jogos Olímpicos
Processo inacreditável – ou de génio? – foi criado no seio da seleção da Bélgica de basquetebol 3×3 que, em Tóquio, quase conseguiu uma medalha. O basquetebol vertente 3×3 estreou-se nos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, Letónia e Comité Olímpico da Rússia chegaram à final, com vitória da Letónia. A medalha de bronze foi para a…
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Há suspeitas de tentativa de fraude fiscal na transferência de Lucas Veríssimo
O Santos pediu ao Benfica para pagar quase metade do valor da transferência de Lucas Veríssimo diretamente ao Club Brugge, da Bélgica. Há suspeitas de fraude fiscal. Lucas Veríssimo foi contratado ao Santos por 6,5 milhões de euros. O pagamento foi dividido em três tranches: a primeira no valor de 2,5 milhões de euros de…
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Negócios do futebol sob suspeita do Fisco chegam aos 500 milhões de euros
A documentação apreendida na operação “Fora de Jogo” levou as autoridades a investigarem dezenas de negócios que envolvem um valor superior a 500 milhões de euros. A operação “Fora de Jogo” implicou buscas em várias entidades ligadas ao universo do futebol e levou à constituição de 47 arguidos, entre os quais jogadores de futebol, agentes…
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Parceria entre ex-patrão de Sócrates e FC Porto investigada pelo Ministério Público
O Ministério Público está a investigar um investimento feito por Joaquim Paulo Lalanda e Castro, ex-líder da farmacêutica Octapharma Portuga, no FC Porto. O principal arguido no caso da Máfia do Sangue investiu cerca de 2 milhões de euros na compra de uma parte do passe de Walter, avançado brasileiro contratado ao Internacional em 2010.…
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Vieira e Benfica SAD também investigados por branqueamento de capitais
A investigação que levou à constituição como arguidos do presidente do Benfica e da SAD do clube incidiu sobre fraude fiscal, mas também sobre branqueamento de capitais, esclareceu fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR). “Clarifica-se que as diligências tiveram lugar no âmbito de um inquérito onde se investigam os crimes de fraude fiscal e branqueamento“,…
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Treinador Carlo Ancelotti acusado de fraude fiscal em Espanha
O treinador italiano foi acusado pela Autoridade Tributária espanhola, esta segunda-feira, de uma fraude de um milhão de euros, devido a um contrato de direitos de imagem enquanto era treinador do Real Madrid, entre 2013 e 2015. O fisco espanhol considera que, nesse período – e quando residia oficialmente no país -, Carlo Ancelotti, de…
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Há 13 jogadores do FC Porto suspeitos de fraude fiscal e lavagem de dinheiro
A operação Fora de Jogo tem 13 jogadores do FC Porto debaixo de olho devido a suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Galeno, Casillas, James Rodríguez, Falcao e Danilo são alguns dos nomes. As suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro em transferências de jogadores do FC Porto ascendem a, pelo menos, 20…
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“Fora de Jogo” com 47 arguidos. São 26 as transferências sob suspeita
A operação “Fora de Jogo”, que implicou buscas em várias entidades ligadas ao universo do futebol, levou à constituição de 47 arguidos, revelou a Procuradoria-Geral da República (PGR). Entre os 47 arguidos (24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares) contam-se “jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos”, especificou a Procuradoria-Geral da República.…
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Jogador que passou por Portugal denuncia esquema fraudulento em Espanha
O antigo jogador do Vitória de Setúbal Luís Advíncula denunciou um esquema fraudulento relativo ao pagamento do seu salário por parte do Rayo Vallecano, em Espanha. Luís Advíncula passou por Portugal na época de 2014/15, quando jogou no Vitória de Setúbal, por empréstimo do Hoffenheim. Agora a jogar no Rayo Vallecano, da segunda divisão espanhola,…